3.5 பில்லியன் ரிங்கிட் அளவிலான பண மோசடி வழக்கில், டான்ஸ்ரீ, டத்தோஸ்ரீ பட்டங்களைக் கொண்ட தொழில்முனைவோர்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக பணமோசடி தடுப்பு குற்றப் புலனாய்வுக் குழு (AMLA) தலைவர் டத்தோ முகமது ஹஸ்புல்லா அலி தெரிவித்தார்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள், ‘எம்பிஐ இன்டர்நேஷனல் குரூப்’ எனப்படும் ஒரு அண்டை நாட்டில் செயல்பட்ட Ponzi முதலீட்டுத் திட்டத்துடன் இணைந்தவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
🏢 பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துக்கள்:
- 3 டுரியான் தோட்டங்கள் (மொத்தம் 363.02 ஹெக்டேர் பரப்பளவு)
- ஒரு ஹோட்டல்
- ஒரு மேம்பாட்டு நிறுவனம்
- ஒரு செம்பனை (champagne) பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை
இதில் டுரியான் தோட்டத்திற்கு சட்டபூர்வமான நிலப்பத்திரம் (பட்டா) இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
👮 கைது செய்த இடங்கள்:
கடந்த ஏப்ரல் 18 முதல் 21 வரை கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் வடக்கு மாநிலங்களில் நடந்த திடீர் சோதனைகளில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
🤝 தொடர்பு உறுதி:
விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட டான்ஸ்ரீ, டத்தோஸ்ரீ ஆகியோர் இந்த திட்டத்தின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டாளிகள் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.